Проверка персональных данных

Предоставление данных о личность человека, его финансовой и правовой благонадежности позволит обезопасить Бизнес, деловую репутацию и сэкономит время

Что включает в себя проверка?

Проверка персональных данных

Финансовая благонадежность

Правовая благонадежность

• Паспортные данные

• Кредитный рейтинг и оценка кредитоспособности

• Сведения об административных правонарушениях, нахождении в розыске

• ИНН

• Привязка мобильного телефона к ФИО

• Налоговая задолженность

• Сведения об исполнительных производств у судебных приставов

• Причастность к террористической и экстремистской деятельности

• Ограничения для ведения бизнеса

Связь с юридическими лицами

• Сведения об аффилированных юридических лицах и ИП

• Проверка в базе номинальных директоров и дисквалифицированных лиц